شناسایی ۱۴۰ مودی دارای حرکت مشکوک به شرکت صوری_دانشجو

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سازمان مالیاتی سرزمین ،ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﭘﺴﻨﺪ ﻓﻮﻣﻨﯽ در رابطه با شناسایی ۱۴۰ مودی دارای حرکت مشکوک به شرکت صوری بر پایه داده کاوی صورت گرفته، اظهار داشت: در این بازدید بر پایه تفاوت رفتاری شرکت‌های صوری با شرکت‌های واقعی از جمله ارسال چندین باره صورت حساب‌های معامله های در برابر شرکت‌های واقعی که عموماً ۴ بار در سال عمل به ارسال صورت معامله های می‌کنند و یا این که این شرکتها ابتدا صورت حساب‌های خود را با مبالغ زیاد ناچیز ارسال کرده و سپس به مرور عمل به اصلاح صورتحساب های ارسالی می‌کنند و این چنین تنوع غیرعادی کالاهایی که این شرکت‌ها در صورت معامله های فروش خود اظهار می‌کند و دیگر رفتارهای خارج از استاندارد، شناسایی شده‌اند.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی سرزمین در خصوص مقدار فروش شرکت‌های متخلف، او گفت: با شناسایی این شرکت ها بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فروش که تبدیل تشکیل اعتبار خرید غیرواقعی برای طرف‌های خرید وفروش و فرار چند هزار میلیارد تومانی شده می بود کشف و برای عمل های تکمیلی به مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال گردید.