ایران اقداماتش در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح کرد_دانشجو

به گزارش

خبرگزاری موج

به نقل از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم اوراسیا با وجود هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مالیاتی در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار و عمل های ایران در مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم تشریح شد.

بر پایه این گزارش، در این نشست علاوه بر تشریح ظرفیت‌های قانون تازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از منظر الزامات مبارزه با پولشویی، تلاش قانون‌گذار برای اعطای اختیارات نظارتی کافی و جامع به بانک مرکزی، حصول مطمعن از وجود صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای برای افرادی که مقرر است تصدی سمت‌های مدیریتی را مسئولیت گیرند، لزوم اخذ مجوز برای انجام هرگونه فعالیت در حوزه پولی و بانکی، انواع عمل های نظارتی لحاظ شده در قانون (اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی) و این چنین وجود اختیارات کافی برای بانک مرکزی جهت اعمال جریمه‌های اداری و مالی در مواردی که تخلفی رخ داده باشد، نیز از جمله مواردی می بود که در این جلسه نقل و اراعه شد.

هیأت جمهوری اسلامی ایران در راستای تبیین مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم و با مقصد بلااثر کردن فضای سازی‌های کشورهای متخاصم، عمل های ایران در مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم را خبرداد.

نماینده سازمان امور مالیاتی نیز ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی حاضر و ازمایش ها در خصوص شناسایی فرارهای مالیاتی، نحوه شناسایی و کشف شرکت‌های کاغذی و فاقد اعتبار و عمل های در مبارزه با جرم منشأ پولشویی فرارهای مالیاتی را اراعه کرد.

بنا بر این گزارش در حاشیه چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم اوراسیا ژنرال دمیتری مالاهوف رئیس آژانس نظارت مالی (مرکز اطلاعات مالی) قزاقستان با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ایران دیدار کردند.

ژنرال دمیتری مالاهوف رئیس آژانس نظارت مالی (مرکز اطلاعات مالی) قزاقستان در این جلسه بر اشتراک تجارب دانش طرفین در مبارزه با جرایم پولشویی و فراهم مالی تروریسم به خصوص در عرصه مبارزه با قاچاق مواد مخدر اصرار کرد.

دو سرزمین این چنین توافق کردند که با محوریت رؤسای مرکز اطلاعات مالی دو سرزمین در نوشته مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه، همکاری‌های بین پلیس جمهوری اسلامی ایران و پلیس قزاقستان گسترش یابد.

نشست دوجانبه هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در سرزمین قرقیزستان در حاشیه چهلمین جلسه کارگروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم اوراسیا برگزار شد.

نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در این نشست آمادگی خود را برای همکاری با مرکز اطلاعات مالی اظهار کردند؛ این چنین چگونگی فعال‌سازی ظرفیت سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سرزمین در تبیین عمل های جمهوری اسلامی ایران مورد او گفت و گو و بازدید قرار گرفت.